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列治文赌场洗钱华人身份被扒 竟有家庭主妇和学生 阔绰程度令人咋舌
www.bcbay.com | 2017-10-13 04:29:31  尊宝娱乐港湾 | 0条评论 | 查看/发表评论
1-3-620x336.png  尊宝娱乐港湾(Bcbay.com)晨宇综合报道:BC省赌场洗钱的新闻不绝于耳,矛头直指华人。最近,卑诗博彩政策及执行部门(BC Gaming Policy Enforcement Branch,GPEB)一份内部文件显示,列治文市河石赌场(River Rock Casino)中出现的“神秘东方力量”,大多从事地产行业。另外,“家庭主妇”和留学生再次上榜,阔绰程度令人咋舌。
  调查发现,在这些贵宾房,赌客经常以大批小额的现钞兑换筹码,再换大额钞票带走。
  例如有人拿着一叠叠$20块钱的加元在赌场里“消费”,出手阔绰,总计花掉$1350万加元。狂赌之后,又拿着“洗干净”的一叠叠$100加元离开,完全没有任何异样。  负责调查的审计人员在整项调查中,查证了共值2.43亿元的现金交易,并调查了800名贵宾赌客的背景。  审计官发现,有135个尊贵赌客是从事地产行业,他们在2015年购买了5,310万元筹码。第二常见的职业就是商人,人数为86个,他们的花费是3,850万元。0.jpg   但这些人的职业真实性有多少呢?在调查了榜上有名的前62位VIP赌徒后,发现他们所提供的52间公司名称都无法确认是否真实存在。一部分原因是由于这些公司大多为中国名称,就算真实可靠也无从确认,但也不能排除其中有些是“皮包公司”的可能。  另外,最出乎意料的是这些贵宾赌客中有大量“家庭主妇”、留学生。有75个"家庭主妇"花费1,430万元购买筹码,成为职业名单中排名前6位的职业。2015年一名留学生在赌场共用了81.9万元的现金兑换筹码。   事实上,像家庭主妇、学生和餐厅应侍,他们的工作根本不足以支持大量的现金买入筹码。这些人也很有可能隐藏了真实身分,从而进行了洗钱活动。0.jpg  卑诗彩票公司指,洗钱活动及非法赌场均会对公众安全构成危机。  自2015年年中开始,180名赌客已经被列入特别名单,超过270人因为有机会对公众安全构成威胁、参与犯罪组织的活动等原因,而遭加入被禁名单。5_11200L02.jpg  赌场洗钱虽猖獗 列市无意增警力  河石赌场自2004年开始运作之后,每年缴纳赌场净收入的10%上税列治文市政府。列市府也自当年开始在当地社区增派四名警员,用以防治赌场周边的街头犯罪行为,新增警力成本为每年70万加元。  然而在2014年,河石赌场的上税额猛增至2千万加元。但列市政府从未上调当地增设的警力,多年来一直为四人。1430928895336-1.jpg  当被问及市府是否应增加赌场警力作为反洗钱行动的一部分时,市长马保定依然坚持市府不会仅仅因可疑洗钱活动的增加而增派警力。他说“我们会看更全面的大局,来决定我们需要多少警力。”  他还指出,反洗钱行动是隶属省府拨款的范围,也是联邦政府的责任之一,因此列治文市府并不是这一问题的主要负责人。
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